中餐館千萬洗錢案華人一家子涉案

2022-08-04 | 來源: 華人生活網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

A federal grand jury in Boston indicted eight alleged members of the conspiracy that the feds — which operated it under the moniker “Operation Good Fortune” — say funneled tens of millions of dollars in drug money and more in a gift card fraud scheme. https://t.co/untng2qCnM — Boston Herald (@bostonherald) July 30, 2022

兩名中餐館的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開“好運行動”(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬元的洗錢案。

聯邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐廳為掩護，涉嫌運毒與轉售以詐騙禮卡所得的蘋果產品，從中獲利數千萬元。

8名被告包括：

1. 張世榮（音譯，Shi Rong Zhang），48歲，新罕布什爾州溫德姆（Windham, New Hampshire）；

2. 曾秋梅（音譯，Qiu Mei Zeng），47歲，麻州昆西(Quincy)；

3. 文森特?馮（Vincent Feng），32歲，麻州昆西；

4. 曾達（音譯，Da Zeng），30歲，麻州

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5. 曾偉慶（音譯，Wei Qing Zeng），58歲，麻州昆西；

6. 曾賢榮（音譯，Xian Rong Zeng），45歲，麻州漢諾威（Hanover）；

7. 曾秋芳（音譯，Qiu Fang Zeng），59歲，新罕布什爾州溫德姆

8. 劉成奏（音譯，Chengzou Liu），36歲，麻州布倫特裡（Braintree）

指控文件中指出，執法人員於今年3月攔停一輛從波士頓“味中味”(China Gourmet)開往紐約市的車輛，從中搜出市值25萬元的大麻，當場逮捕了駕駛曾秋梅，隨後展開長達數月的調查。

曾秋梅和她的前夫張世榮在波士頓華埠共同擁有一家中餐館，名叫福州味中味。張世榮也是 Wonderful Electronics 公司的注冊所有者，該公司是一家位於麻州Hanover鎮的電子產品和餐廳供應企業。

他們的家庭成員曾偉慶、曾賢榮和曾秋芳涉嫌與他們同謀。

公告說，幾個月的竊聽調查發現，劉成州涉嫌販運大麻，並利用曾和張的生意洗錢。劉經常向後者提供現金，每次的金額經常超過3萬美元。

檢察官辦公室公告說，被告涉嫌利用這些商家洗錢，處理了數千萬美元的毒品收益。今年3月，調查人員查獲了超過25萬美元的可疑大麻資金，而曾偉慶涉嫌將這些錢從紐約送到波士頓的味中味餐廳。這些現金是在曾偉慶的車裡發現的，被藏在包裝好的冷凍肉下面。